Wywiad gospodarczy

Pełny kurs zawodowy z zakresu pozyskiwania informacji gospodarczych. Program ukierunkowany jest na kwestie majątkowe związane m.in. z egzekucją komorniczą, wykrywaniem przestępstw popełnionych na szkodę przedsiębiorców oraz bezpieczeństwem (kontrwywiad gospodarczy, wykrywanie szpiegostwa przemysłowego, kryptografia informatyczna, identyfikacja rzetelności kontrahentów etc.), a także w przypadku aspektów wywiadu politycznego na kwestie dot. stanu posiadania i organizacji instytucji państwowych lub wojskowych.

Uczestnicy: szkolenie szczególnie polecane jest przedstawicielom następujących zawodów oraz kandydatom aplikującym na wskazane i pokrewne stanowiska:

• Prywatny detektyw - operujący w niszy gospodarczej lub politycznej
  
• Specjalista ds. bezpieczeństwa, pracownik ochrony obiektów i organizacji o charakterze przemysłowym, finansowym lub politycznym
• Windykator
  
• Policjant lub pracownik innych służb mundurowych
  
• Infobroker
• Analityk z komórki rozpoznania konkurencyjnych podmiotów
• Specjalista ds. analiz strategicznych
• Dziennikarz - specjalista ds. ekonomicznych, politycznych lub kryminalnych
  
• Inny zawód związany z pozyskiwaniem lub analizą informacji

Wybrane zagadnienia poruszane w szkoleniach:

Wstęp do zagadnienia

Pojęcie wywiadu gospodarczego i konkurencyjnego

Motywy rozpoznawania podmiotów gospodarczych

• Motywy finansowe
• Motywy polityczne
• Motywy deliktowe – terroryzm
• Motywy deliktowe – przestępczość gospodarcza
• Motywy deliktowe – szpiegostwo przemysłowe i sabotaż

Motywy ukrywania informacji o podmiotach gospodarczych

• Utrudnienie egzekucji komorniczej
• Przeciwdziałanie analizie konkurencyjnej
• Zafałszowany wizerunek marketingowy
• Przygotowanie do popełnienia przestępstwa gospodarczego lub podatkowego
• Kreacja spójnego wizerunku politycznego
• Motywy osobiste

Osobowe źródła informacji

• Wspólny wróg
• Sprzedaż informacji
• Materiały kompromitujące
• Materiały obciążające
• Wiarygodność pozyskanych materiałów

Biały wywiad

Powszechnie dostępne rejestry państwowe oraz metodyka analizy ujawnionych dokumentów, m.in.:

• Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
• Ewidencja Działalności Gospodarczej
• Księgi wieczyste
• Rejestry pojazdów: lądowych, wodnych i statków powietrznych

Powszechnie dostępne prywatne źródła informacji

• Spisy abonentów telefonicznych, spisy teleadresowe
• Jawne informacje reklamowe podmiotów gospodarczych
• Prasówka i internet
• Giełdy długów i biura informacji gospodarczej

Powszechnie dostępne źródła informacji politycznej m.in.:

• Rejestry państwowe
• Ewidencja Partii Politycznych
• Instytut Pamięci Narodowej
• Archiwa Sejmu RP
• Lobbing i wysłuchanie publiczne
• Archiwa Senatu RP

Publikacje ministerstw, urzędów centralnych i samorządów oraz jednostek podległych i sądów

• Struktury organizacyjne i kadrowe urzędów
• Stan majątkowy
• Preferencje przetargowe
• Oświadczenia majątkowe

Szacowanie sektorów strategicznych państwa m.in.:

• Formacje militarne i policyjne
• Wojsko Polskie
• Wojska Lądowe
• Siły Powietrzne
• Marynarka Wojenna
• Policja, straż graniczna i bezpieczeństwo obiektów państwowych

Identyfikacja czynników makroekonomicznych - czynniki polskich i globalnych:

• Dane identyfikacyjne
• Geografia
• Demografia
• Ustrój polityczny i rząd
• Gospodarka
• Komunikacja
• Transport
• Wojsko
• Sprawy międzynarodowe
• Wpływ powyższych czynników na prognozy gospodarcze i polityczne

Źródła partyjne i okołopartyjne

• Identyfikacja członków struktur partyjnych
• Majątek i źródła finansowania partii politycznych

Działania bezpośrednie

• Wizja lokalna
• Kontakt bezpośredni
• Rzecznicy prasowi
• Posiedzenia partyjne i organów władzy państwowej

Szary wywiad

Wstęp do inwigilacji

• Wywiad środowiskowy
• Kontakt z osobami trzecimi
• Kadry i struktury organizacyjne
• Pozyskiwanie materialnych źródeł informacji

Analizy kryminalistyczne, zabezpieczanie dowodów i ich późniejsze wykorzystanie w procesie karnym lub cywilnym

• Wiedza operacyjna a tzw. przełożenie dowodowe
• Dokumentacja wizji lokalnej
• Fonoskopia
• Informatyka śledcza
• Dowody z dokumentów
• Ekspertyzy fizyko-chemiczne

Obserwacja i monitoring

• Niejawna obserwacja osób
• Obserwacja statyczna
• Obserwacja dynamiczna
• Dobór pojazdów
• Niejawna obserwacja pojazdów
• Niejawna obserwacja miejsc

Infiltracja (czynności wywiadowcze i szpiegostwo przemysłowe)

• Uwarunkowania środowiskowe
• Legenda „miękka” - kontakt on-line
• Legenda „miękka” - kontakt osobisty
• Legenda „twarda” - kontakt on-line
• Dobór tożsamości
• Wirtualny twór
• Sieć powiązań
• Dodatkowe czynniki uwiarygodniające
• Wykorzystanie wirtualnej tożsamości
• Legenda „twarda” - kontakt osobisty
• Infiltracja środowiska z „drugiego kręgu”
• Metoda komórkowa
• Socjotechnika, „ciasteczka” i „czasy prohibicji”

Czarny wywiad

Szpiegostwo przemysłowe - metodyka działania przestępczego

• Charakter nielegalnie pozyskiwanych informacji
• Podsłuch pomieszczeń i osób
• Urządzenia podsłuchowe stacjonarne – radiowe
• Odbiorniki radiowe
• Urządzenia podsłuchowe stacjonarne – GSM
• Urządzenia podsłuchowe stacjonarne magazynujące
• Lokalizacja urządzeń podsłuchowych stacjonarnych
• Urządzenia podsłuchowe mobilne
• Podsłuch telefonów
• Telefony stacjonarne
• Telefony komórkowe
• Penetracja chronionych obiektów i wywoływanie zdarzeń nadzwyczajnych
• Niedozwolone przedmioty
• Przełamywanie systemów kontroli dostępu

Zaawansowana kradzież tożsamości

• Pozyskanie cudzych danych osobowych
• Kradzież wirtualnej tożsamości
• Kradzież parametrów biometrycznych
• Kradzież i blokada numeru telefonu komórkowego
• Infiltracja z wykorzystaniem sfałszowanych dokumentów i uniformów

Przełamywanie zabezpieczeń kryptograficznych i informatycznych

• Kradzież haseł – fizyczny dostęp do komputera
• Kradzież haseł i danych – on-line
• Phishing, Sniffing
• Exploity, trojany i rootkity
• Nieautoryzowany dostęp do komputera
• Wyszukiwanie ukrytych plików – omijanie prostych działań kontrwywiadowczych
• Kradzież archiwów pocztowych
• Podsłuch sprzętowy i software'owy komputera
• Odczyt plików skasowanych
• Odczyt uszkodzonych nośników
• Łamanie haseł i kradzież korespondencji elektronicznej

Działania konfrontacyjne

• Nielegalny nacisk na osoby (szantaż)
• Krąg rodzinny
• Krąg zawodowy i polityczny
• Korupcja i prowokacja

Wywiad w wykonaniu służb specjalnych

Raport końcowy

Analizy końcowe

• Wstępna wycena majątku
• Analiza powiązań kapitałowych i osobowych.
• Analiza potencjału produkcyjnego
• Analizy ekonomiczne, polityczne i prawne

Forma raportu

• Raport majątkowy
• Analiza – polityczna lub ekonomiczna
• Analiza Hipotez Alternatywnych
• Wywiad konkurencyjny
• Wywiad identyfikujący działania kryminalne

Przepisy karne

Penalizacja czynów związanych z realizacją wywiadu gospodarczego

• Kodeks Karny
• Kodeks Wykroczeń
• Prawo Własności Przemysłowej
• Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
• Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
• Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
• Ustawa o usługach detektywistycznych
• Ordynacja Podatkowa
• Ustawa o ochronie danych osobowych
• Ustawa Prawo Autorskie