Pisemne ekspertyzy prawne

Prawo karne, prawo gospodarcze, prawo spadkowe,
rynek kapitałowy, czyny nieuczciwej konkurencji rynkowej.

Pisemne ekspertyzy prawne - etap procesowy i polubowny

Opracowywanie opinii w formie pisemnych ekspertyz z zakresu prawa gospodarczego, karnego, spadkowego oraz ustaw szczególnych regulujących kwestie biznesowe i inne źródła roszczeń majątkowych lub sprawy dotyczące szeroko rozumianej odpowiedzialności karnej. Analizie poddany zostaje stan faktycznych, pozostająca w dyspozycji Klienta dokumentacja jego sprawy oraz inny dostępny materiał dowodowy. Ekspertyza obejmuje prawidłową, uwzględniającą orzecznictwo i doktrynę wykładnię przepisów prawa materialnego znajdujących zastosowanie w stwierdzonym stanie faktycznym i prawnym oraz prawa procesowego, jeżeli miało ono zastosowanie na dotychczasowych etapach postępowania.

Ekspertyza może zostać wykorzystana zarówno na cele procesowe w postaci załącznika do pozwu lub zawiadomienia o popełnionym przestępstwie jako element argumentacji prawnej, jak i polubowne poprzez wręczenie przeciwnikowi na etapie negocjacji przedsądowych. Materiał może również posłużyć obiektywnej, racjonalnej ocenie sytuacji Klienta i jego szans na korzystne rozstrzygnięcie spodziewanego procesu lub odpowiedniego planowania przyszłych czynności prawnych.

Przykładowy zakres tematyczny ekspertyz prawnych:

  • prawo gospodarcze - każdy zakres, włącznie ze sporami z kontrahentami i wierzycielami, planowaniem optymalnej formy prawnej działalności gospodarczej i zabezpieczeniem prawnym wspólników/członków zarządu przed odpowiedzialnością karną i majątkową,
  • wewnętrzne spory korporacyjne - konflikty między wspólnikami, wspólnikami a zarządami spółek oraz między organami spółek, podważanie prawidłowości uchwał, braku wypłat dywidendy, zaciąganych zobowiązań itp.,
  • prawo karne - każdy zakres, włącznie z analizą kryminologiczną wersji śledczej i kryminalistyczną zgromadzonego materiału dowodowego,
  • prawo karne skarbowe - każdy zakres, włącznie z analizą kryminologiczną wersji śledczej i kryminalistyczną zgromadzonego materiału dowodowego,
  • czyny nieuczciwej konkurencji rynkowej - ocena konkretnych czynności, ofert lub transakcji pod kątem naruszenia przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rynkowej, wraz ze wskazaniem argumentacji prawnej i faktycznej przemawiającej za ochroną interesu Klienta, planowanie przyszłych działań biznesowych,
  • prawo własności intelektualnej (prawo własności przemysłowej, prawo autorskie, prawa pokrewne) - każdy zakres,
  • prawo spadkowe - podważanie testamentów i poszczególnych zapisów, niegodność dziedziczenia, wyliczanie zachowków, inwentaryzacja masy spadkowej, wydziedziczanie, planowanie spadkowe,
  • prawo rodzinne - każdy zakres,
  • prawo karne wykonawcze - każdy zakres,
  • prawo rynku finansowego - rynek kapitałowy, pieniężny i walutowy,
  • prawo dowodowe - ocena prawidłowości powołania i przeprowadzenia dowodu oraz zastosowania dyrektywy oceny materiału dowodowego, włącznie z dowodem z czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz świadka koronnego i świadka incognito,
  • prawo policyjne - każdy zakres,
  • prawo wspólnot mieszkaniowych i spółdzielcze - każdy zakres.

Realizacja ekspertyzy nie jest zależna od osobistego spotkania z Klientem ani od miejsca jego pobytu. Zamówiony dokument podlega doręczeniu na dowolny adres w tradycyjnej formie papierowej listem poleconym lub w postaci zaszyfrowanego pliku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


więcej informacji na mój temat

przykłady z praktyki - prowadzone postępowania

Grupa przestępcza (rosyjska)

przestępczość zorganizowana, oszustwa gospodarcze

Oszustwa i zastraszenia na szkodę firm budowlanych wznoszących na Mazurach osiedle domków jednorodzinnych. Sprawcy kierowali groźby oraz obciążali podwykonawców nienależnymi karami umownymi o wartości setek tysięcy zł. Sprawa zamknięta wyrokami skazującymi i oddaleniem roszczeń o zapłatę kar umownych.

Skarb Państwa

audyty transakcji spółek Skarbu Państwa

Badanie licznych transakcji spółek Skarbu Państwa z sektora energetycznego, hutniczego i transportowego, w tym m.in. transakcje przeprowadzane z WĘGLOKOKS, PKP CARGO, HUTA ŁABĘDY. Kontrola przestrzegania polityki sankcyjnej wobec Federacji Rosyjskiej (m.in. objęty sankcjami importer rosyjskiego węgla - spółka KTK).

Amber Gold

piramida finansowa, oszustwo

Analiza kryminalna akt i materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie piramidy finansowej Amber Gold. Ustalenia obaliły polityczną narrację obciążającą winą osoby niezwiązane ze sprawą.

Oszustwo na szkodę akcjonariuszy spółki giełdowej

oszustwo finansowe

Obniżanie kreatywną księgowością wartości akcji spółki obejmowanej procedurą delistingu (wycofania z obrotu giełdowego), oszustwo przybrało postać udzielania fikcyjnych pożyczek i wyprowadzania aktywów, co zaniżało o kilkaset milionów zł wartość podmiotu gospodarczego.

Afera autostradowa

oszustwa gospodarcze

Doprowadzenie do precedensowego wyroku skazującego w sprawie masowych oszustw na szkodę podwykonawców autostrad budowanych na Euro 2012. Prawomocny wyrok wskazuje jako beneficjentów i organizatorów przestępstwa władzie wiodącej spółki giełdowej. Łączna wartość oszustw na szkodę około 300 podwykonawców: około 2 miliardów zł.

Camorra - wyłudzenia produktów rolnych

zbrojna przestępczość zorganizowana, kryminalna i ekonomiczna

Masowe wyłudzanie płodów rolnych od środkowoeuropejskich rolników w kredycie kupieckim przez zorganizowaną grupę przestępczą z Neapolu. Na cele przestępstwa podszywano się pod działających potentatów rynkowych lub rejestrowano fikcyjne przedsiębiorstwa.

Wyreżyserowana upadłość developera

oszustwo gospodarcze

Sprawcy po przyjęciu wysokich przedpłat tytułem budowy mieszkań obciążyli spółkę kapitałową wielomilionowymi wierzytelnościami kontrolowanymi przez działających współnie i w porozumieniu wierzycieli, po czym ogłosili upadłość. Rozliczenie fikcyjnych długów zostało skutecznie podważone na drodze sądowej.

Pozorowanie samobójczego powieszenia (wiele spraw)

analizy kryminalne, zabójstwa

Zabójstwa maskowane samobójstwami (samobójczymi powieszeniami), sprawcy działający z motywów ekonomicznych, porachunkowych oraz prywatnych. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego w połączeniu z nowoczesną techniką kryminalistyczną i wiedzą z zakresu medycyny sądowej pozwoliła podważyć wersje o braku udziału osób trzecich w zdarzeniu.

Fikcyjny eksport (karuzela VAT-owska)

przestępstwa gospodarcze, kredytowe i skarbowe

Wyłudzanie kredytów i pożyczek pod fikcyjne obroty generowane przy okazji wyłudzania podatku VAT hurtowym eksportem w rzeczywistości bezwartościowego towaru, przy współpracy rzekomych importerów z Ukrainy, Niemiec, Francji i Rosji.

Oszustwa funduszów sekurytyzacyjnych

oszustwa, bezpodstawne roszczenia

Blokowanie wyłudzeń funduszów sekurytyzacyjnych prowadzących egzekucję komorniczą przedawnionych lub dawno spłaconych wierzytelności, wskutek umyślnego wprowadzenia w błąd e-sądu z Lublina.

Zbrodnie komunistyczne

przestepczość polityczna, zabójstwa

Analizy kryminalne oraz opiniowanie akt zabójstw, wypadków i samobójstw historycznych, wzbudzających podejrzenie tzw. zbrodni komunistycznych dokonywanych m.in. przez Służbę Bezpieczeństwa, w tym z inspiracji KGB.

Rażące zaniżenie operatu szacunkowego przy egzekucji komorniczej

fałsz intelektualny dokumentu, oszustwo

Zaniżenie o kilkadziesiąt milionów zł operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Warszawie przy lotnisku Okęcie, w celu sprzedaży gruntu z rażącym pokrzywdzeniem dłużnika.

Książki

Wybrane publikacje książkowe na temat przestępczości gospodarczej:

Kontakt

Prześlij wiadomość

Kazimierz Turaliński, LL.D
ekspert ds. przestępczości i bezpieczeństwa gospodarczego

wczytuję
Wiadomość została wysłana